Κιβωτός του Κόσμου: Ανοίγουν οι λογαριασμοί του πατέρα Αντώνιου και της πρεσβυτέρας
Έρευνα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
Να ανοίξουν οι λογαριασμοί του πατέρα Αντώνιου και της πρεσβυτέρας αποφάσισε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με τις εξελίξεις στην υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου να είναι καταιγιστικές.
Οι έρευνες που δρομολόγησε ο ο πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος), πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, αφορά τα περιουσιακά στοιχεία του επικεφαλής της Κιβωτού του Κόσμου, στενών συγγενών του και τρίτων πρόσωπων που συμμετέχουν στη διαχείριση των οικονομικών της δομής, δρομολογεί
Η Αρχή θα αναζητήσει εάν αυτά τα πρόσωπα έχουν χειριστεί ορθά τα οικονομικά στοιχεία της δομής.
Η Αρχή θα ελέγξει τη νομιμότητα της απόκτησης περιουσιακών στοιχείων των προσώπων αυτών, και θα ελέγξει και το ενδεχόμενο να έχουν διαπραχθεί ποινικά αδικήματα, όπως αυτό της υπεξαίρεσης.
Κατά τη διαδικασία θα ανοιχθούν τραπεζικοί λογαριασμοί όλων των ελεγχομένων και θα ερευνηθεί η απόκτηση ακίνητης και κινητής περιουσίας, προκειμένου, σε αντιπαραβολή με τα δηλωθέντα περιουσιακά στοιχεία στις φορολογικές τους δηλώσεις, να διαπιστωθεί εάν τα περιουσιακά αυτά στοιχεία αποκτήθηκαν νόμιμα και εάν δικαιολογούνται από τα εισοδήματά τους.
Να σημειωθεί ότι χρήματα της Κιβωτού του Κόσμου προέρχονται από χορηγίες, επιχορηγήσεις και προσφορές απλών πολιτών.
